Бизнес-бранч:
Как работает банковский контроль?
Наталья Кордюкова — руководитель налоговой практики
Марина Удалова — юрист Департамента международного налогового планирования
Елена Булгакова руководитель направления по сотрудничеству с зарубежными банками
Виктория Комарницкая — специалист банковского сектора

Илья Ривкин и Елена Прозорова — представители PNB Banka

17 апреля/10.00/Mercure Павелецкая/6000₽
О семинаре
Эксперты юридической фирмы Клифф — специалисты, в портфолио которых более сотни успешно решенных дел, проведут семинар, посвященный самым обсуждаемым вопросам в налоговой и банковской сферах в 2018-2019 годах.

Вы узнаете:

• Каковы права и обязанности банков? Какую информацию банки могут запрашивать, и что делать для избежания блокировки счетов?

• Кто и как контролирует счета российского резидента за пределами России?

• Как прошел первый Автоматический обмен финансовой информацией?

• Как выбрать банк за пределами России? В каких юрисдикциях самый жёсткий, а в каких самый мягкий комплаенс?

• «Взгляд изнутри»: Как банк выбирает клиентов, и за что он может заблокировать счет?
Программа
09.30 – 10:00
Регистрация участников
10:00 – 10:20
Стандарты отношений между банком и клиентом в России и в мире: как банк стал контролирующим органом?
Наталья Кордюкова
10:20 – 10:50
Права и обязанности администрирования банков: идентификация бенефициара и источника средств, налоговое администрирование, блокировки счетов
Наталья Кордюкова
10:50 – 11:30
Актуальное валютное регулирование. Счета российского резидента за пределами РФ. Учет контрактов. Судебная практика.
Марина Удалова
11:30 – 11:50
Судебная практика по 115-ФЗ: Когда банк может не отдать деньги, что такое «источник средств», и что делать, если не получилось собрать документы для банка за 6 часов?
Наталья Кордюкова
11:50 – 12:10
Кофе-брейк
12:10 – 12:50
Международный банковский комплаенс: с какими проблемами сталкивается бизнес при открытии счетов в иностранных банках. Какие требования предъявляют иностранные банки к своим клиентам?
Елена Булгакова
12:50 – 13:20
Международный обмен информацией по CRS - актуальная информация и как это работает.
Виктория Комарницкая
13:20 – 13:40
Кофе-брейк
13:40 – 14:20
«Взгляд изнутри»: Практика открытия и обслуживания счетов в международных банках
Актуальные аспекты работы с международными клиентами и комплаенс в латвийских банках — представители PNB Banka Илья Ривкин и Елена Прозорова
14:20 – 15:00
Интерактив: Вопросы и ответы
О спикерах
Наталья Кордюкова
Руководитель налоговой практики, заместитель директора Департамента международного налогового планирования
Наталья более 10 лет лично консультирует и руководит разнопрофильными проектами, связанными с вопросами налогообложения, валютного права, банковского контроля в России и за её пределами.

• Эксперт Global Legal Insight и автор книги по корпоративному налогообложению России «Corporate Tax 2018»
• Входит в число лучших налоговиков России по версии International Tax Review в рейтинге Tax Controversy Russia 2018
• Входит в число лучших женщин-налоговиков России по версии International Tax Review в рейтинге Women in Tax
• Внештатный корреспондент Forbes (Forbes Contributor)
Марина Удалова
Юрист Департамента международного налогового планирования, руководитель рабочей группы
Компетенции:
• Консультирование по вопросам налогообложения КИК, подготовка налоговой документации по КИК;
• Подготовка трансфертной документации и отчетности по ТЦО;
• Консультирование по вопросам амнистии капитала и подготовка специальных деклараций (более 100 специальных деклараций);
• Подготовка и проверка договоров и сопроводительной документации по различным сделкам с участием иностранных партнеров;
• Подготовка юридических заключением по вопросам российского и международного налогового и валютного права.
Елена Булгакова
Руководитель направления по сотрудничеству с зарубежными банками
Специализация: CRS, банковский compliance, международный банкинг: особенности выбора и работы в различных юрисдикциях.

Елена более 13 лет работает в сфере международного налогового планирования, отвечает за вопросы международного банкинга, автоматический обмен CRS, FATCA, занимается консультированием по вопросам открытия счетов под различные виды бизнеса и выстраиванием корректных отношений с зарубежными банками. Помогла сотням клиентам в решении различных вопросов с зарубежными банками.
Виктория Комарницкая
Специалист банковского сектора
Специализация: открытие счетов в международных банках, банковский compliance, автоматический обмен финансовой информацией.

Виктория 8 лет работает в банковской сфере. За годы практики накопила солидный опыт работы как с российскими банками, в т.ч. compliance, так и с зарубежными. Помогла многим клиентам открыть и сохранить счета как в российских, так и в зарубежных банках.
Илья Ривкин
Представитель PNB Banka
Имеет образование в области экономики, менеджмента и информационных технологий.
За более чем десятилетний опыт работы в банковской сфере Илья руководил различными направлениями клиентского и транзакционного бизнеса в Сбербанке, Альфа-банке, МКБ и Райффайзенбанке.

Последние два года Илья является агентом латвийского PNB Banka в Москве, курируя разные аспекты работы с клиентами: от консультирования по открытию счета до структурирования сделок.

Илья регулярно участвует в крупных конференциях в сфере управления капиталом, защиты активов, управления частными активами, таких как WealthPro, CIS Wealth, Intax Private Capital Forum и многих других.
Для кого этот семинар
Собственников и управляющих российских и международных холдингов
Финансовых и коммерческих директоров крупных и средних российских предприятий
Руководителей юридических департаментов российских и международных компаний
Отзывы
Очень рад, что посетил семинар. Получил ответы на все свои вопросы. Бывает, для того, чтобы что-то уточнить нужно перелопачивать огромное количество сайтов, статей, законопроектов, а в результате всё равно остаться с вопросами. На семинаре же доступным языком мне рассказали обо всем, что меня интересует.
Кирилл Рязанов
Собственник IT-бизнеса
Бизнес-завтрак «Амнистия капитала», проводимый юридической фирмой Клифф – лучший из всех, где я только была. Ваши юристы единственные, я подчёркиваю, единственные, кто мог чётко и доступно рассказать, что значит данный законопроект и помочь мне принять правильное решение.
Татьяна Петруцкая
Вице-президент по правовым вопросам
На подобных мероприятиях слушателей в основном пугают, как всё плохо, как всё ужесточается. Но здесь не так. Спикеры всегда говорят, что решения есть, нужно только предпринять определенные шаги.
Алексей Островский
Финансовый директор инвестиционной компании
Полезно, структурировано. Получил ответы на свои вопросы.
Тимофей Воронцов
Глава правового департамента международного холдинга
Стоимость участия в семинаре
Зарегистрироваться на семинар
Приглашенные гости
PNB Banka — один из крупнейших универсальных коммерческих банков стран Балтии. Ставя в центр внимания человека, профессиональная команда PNB Banka обеспечивает клиентам безупречный сервис и высокую надежность.

С 1992 года банк активно развивает партнерскую сеть за пределами Латвии, предоставляя свои услуги и многочисленным зарубежным клиентам в России, Украине, Казахстане, Узбекистане, Азербайджане, Литве, Эстонии, Чехии, Словакии, Китае и многих других странах.

PNB Banka обеспечивает полный спектр классических банковских услуг: открытие и обслуживание мультивалютных счетов, круглосуточный удаленный доступ к счету, денежные переводы, большой выбор платежных карт с различными возможностями, депозиты, брокерское обслуживание и многое другое.
Место проведения семинара
Mercure Москва Павелецкая, Конференц-зал Бахрушин
ул. Бахрушина, 11, Москва, 115054
Контакты организатора
Юридическая фирма Клифф

Адрес: Кутузовский просп., дом 36, строение 3, Москва, 121170
Время работы: 09:00 — 19:00

Телефон: +7 (495) 241-32-05
E-mail: contact@cliff.ru
Legal 500
С 2009 года юридическая фирма Клифф включена в международный справочник юридических фирм Legal 500
International Tax Review 2018
Руководитель налоговой практики Наталья Кордюкова в 2018 вошла в список лучших юристов-налоговиков в рейтинге Tax Controversy Leaders 2018 по версии International Tax Review
World Tax Transfer Pricing 2018
Юридическая фирма Клифф получила признание международного рейтинга World Tax Transfer Pricing
Право - 300

Налоговая практика юридической фирмы Клифф заняла ведущие позиции в категории "Налоговое право и налоговые споры" .
World link for law
С 2009 юридическая фирма Клифф (Cliff Legal Service) входит в ассоциацию World link for law.
Финско-российская торговая палата
С 2015 года юридическая фирма Клифф премиальный член Финско-российской торговой палаты.
Американская торговая палата
С 2017 года юридическая фирма Клифф член Американской торговой палаты в России.
Confindustria Russia
Юридическая фирма Клифф с 2018 года является членом ассоциации итальянских промышленников "Конфедерация итальянских промышленников" в России.
Made on
Tilda